بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند
به گزارش وبسایت صنعت جهان، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» بر اهمیت شفافیت مالی و اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است.
بخشی از سخنان خانی در این همایش، بیان داشت که بخش خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخشها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است. او همچنین تصریح کرد که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است.
خانی با اشاره به نقش FATF در مبارزه با فساد گفت: FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست. او همچنین بیان داشت که بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را به دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. او همچنین انتقاد از برخی رویههای نظارتی کرد و گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.
خانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست.
در این همایش، حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز به عنوان مهمان سخنران، با اشاره به اینکه فساد پدیدهای جهانی است که تمامی کشورها و جوامع با آن درگیر هستند، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است.
صالح امیری سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه برای حل مسئله فساد در کشور، در گام نخست باید پذیرفت که فساد وجود دارد، افزود: دولت و بخش خصوصی باید نقش خود را در این حوزه بپذیرند.
منبع: مهرنیوز
