شناسایی شبکه فساد ارزی ۲۲۹ میلیون یورویی/ ۲۸ متهم پرونده محاکمه شدند

به گزارش وبسایت صنعت جهان، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای حدود ۲۲۹ میلیون یورویی با همکاری اداره کل اطلاعات و دادگستری کل استان، در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد.

او گفت: حسب اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و با ارجاع امر به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، تحقیقات اولیه با نظارت بازپرس مریوطه توسط ضابطین خاص در خصوص وجود فساد گسترده و عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد و منجر به شناسایی ۲۸ متهم شد.

عتباتی اضافه کرد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار شد و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد.

وی افزود: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع ننموده و موجب ضرر و خسارتی به بیت المال شده‌اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان